Τμήμα 3 Υποχρεώσεις των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

Άρθρο 19

Οι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εξασφαλίζουν ότι όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται σχετικά με τον εντολέα και τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων και που συνοδεύουν μεταφορά κρυπτοστοιχείων διαβιβάζονται με τη μεταφορά και ότι τηρούνται αρχεία των εν λόγω στοιχείων τα οποία διατίθενται κατόπιν αιτήματος στις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 20

Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες στις οποίες περιλαμβάνεται, κατά περίπτωση, παρακολούθηση μετά ή κατά τη διάρκεια των μεταφορών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία για τον εντολέα ή τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) έχουν υποβληθεί προηγουμένως, ταυτόχρονα ή παράλληλα με τη μεταφορά ή ομαδοποιημένη μεταφορά κρυπτοστοιχείων, μεταξύ άλλων όταν η μεταφορά πραγματοποιείται προς ή από αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση.

Άρθρο 22

Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων λαμβάνει υπόψη την απουσία στοιχείων για τον εντολέα ή τον δικαιούχο κρυπτοστοιχείων όταν αξιολογεί αν η μεταφορά κρυπτοστοιχείων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική συναλλαγή είναι ύποπτη και αν πρέπει να την αναφέρει στη ΜΧΠ σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.