+7. A menos que se indique lo contrario, los términos utilizados y definidos en la Direc-tiva (UE) …
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7. A menos que se indique lo contrario, los términos utilizados y definidos en la Direc-tiva (UE) …
A menos que se indique lo contrario, los términos utilizados y definidos en la Direc-tiva (UE) 2015/849 tienen idéntico significado en las directrices. Adicionalmente, a efectos de las presentes directrices se aplican las definiciones siguientes: | De-risking | Negativa a entablar relaciones de negocios con clientes individuales o categorías de clientes aso-ciadas a un mayor riesgo de BC/FT, o la decisión de poner fin a las mismas, o a llevar a cabo operacio-nes con mayor riesgo de BC/FT. | | Enfoque basado en el riesgo | Enfoque según el cual las autoridades competentes y las entidades de crédito y financieras identifican, evalúan y comprenden los riesgos de BC/FT a los que están expuestas las entidades y adoptan medi-das de PBC/FT proporcionales a dichos riesgos. | | Factores de riesgo de BC/FT | Variables que, por sí solas o de manera conjunta, pueden aumentar o disminuir el riesgo de BC/FT. | | Jurisdicciones asociadas a un ma-yor riesgo de BC/FT | Países que, sobre la base de una evaluación de los factores de riesgo establecidos en el Título I de las presentes directrices, presentan mayor riesgo de BC/FT. Esto excluye «terceros países de alto riesgo» identificados porque presentan deficien-cias estratégicas en su sistema de PBC/FT que plan-tean una amenaza importante para el sistema fi-nanciero de la Unión (artículo 9 de la Direc-tiva (UE) 2015/849). | | Riesgo de BC/FT | Probabilidad de que se lleven a cabo actividades de BC/FT y su impacto. |
1. Resumen
1.1 Referencias
1.2 Requisitos identificados
1.3 Estándares relacionados
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fuente |
Requisito |
3. Estándares relacionados
Estándares
| Fuente |
Requisito |
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