+7. Není - li stanoveno jinak, mají pojmy používané a definované ve směrnici (EU) 2015/849 v těchto …

7. Není - li stanoveno jinak, mají pojmy používané a definované ve směrnici (EU) 2015/849 v těchto …

Není - li stanoveno jinak, mají pojmy používané a definované ve směrnici (EU) 2015/849 v těchto obecných pokynech stejný význam. Pro účely těchto obecných pokynů se navíc použijí tyto definice:

de-riskingodmítnutí uzavřít nebo rozhodnutí ukončit obchodní vztahy s jednotlivými klienty či s kategoriemi klientů považovanými za klienty spojené s vyšším rizikem praní peněz nebo financování terorismu nebo odmítnutí provést transakce s vyšším rizikem praní peněz nebo financování terorismu
r iziko praní peněz nebo financování terorismupravděpodobnost toho, že dojde k praní peněz nebo financování terorismu, a příslušné dopady
rizikové faktory praní peněz nebo financování terorismuproměnné, které mohou jednotlivě nebo v kombinaci zvyšovat či snižovat riziko praní peněz nebo financování terorismu
přístup založený na posouzení rizikpřístup, podle něhož příslušné orgány a úvěrové a finanční instituce identifikují, posuzují a chápou rizika praní peněz nebo financování terorismu, jimž jsou instituce vystaveny, a podle něhož přijímají opatření v rámci boje proti praní peněz nebo financování terorismu úměrná těmto rizikům
jurisdikce spojené s vyšším rizikem praní peněz nebo financování terorismuzemě, které na základě posouzení rizikových faktorů stanovených v hlavě I těchto obecných pokynů vykazují vyšší riziko praní peněz nebo financování terorismu; nejsou zahrnuty „vysoce rizikové třetí země“, jejichž režimy pro boj proti praní peněz nebo financování terorismu vykazují strategické nedostatky, které představují významnou hrozbu pro finanční systém Unie (článek 9 směrnice (EU) 2015/849)

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/