+Artikkel 27 Rahapesu andmebüroo aastaaruanne
---+Artikkel 27 a)
---+Artikkel 27 b)
---+Artikkel 27 c)
---+Artikkel 27 d)
---+Artikkel 27 e)
---+Artikkel 27 f)
---+Artikkel 27 g)
---+Artikkel 27 h)
---+Artikkel 27 2

Artikkel 27 Rahapesu andmebüroo aastaaruanne

Iga liikmesriik tagab, et tema rahapesu andmebüroo avaldab igal aastal tegevusaruande. Aruandes esitatakse järgmine statistika:

1. Ülevaade

,
Artikkel 27 a)

rahapesu andmebüroo võetud järelmeetmed seoses talle esitatud teadetega kahtlaste tehingute või tegevuse kohta;
Artikkel 27 b)

kohustatud isikute esitatud teated kahtlaste tehingute kohta;
Artikkel 27 c)

järelevalve tegijate ja tegelike kasusaajate registrite avaldatud teave;
Artikkel 27 d)

teabe edastamised pädevatele asutustele ja sellega seoses võetud järelmeetmed;
Artikkel 27 e)

teistele rahapesu andmebüroodele esitatud ja neilt saadud taotlused;
Artikkel 27 f)

määruse (EL) 2024/1624 artikli 2 lõike 1 punkti 44 alapunktis c osutatud pädevatele asutustele esitatud ja neilt saadud taotlused;
Artikkel 27 g)

eraldatud inimressursid;
Artikkel 27 h)

tolliasutuste poolt määruse (EL) 2018/1672 artikli 9 kohaselt edastatud andmed sularaha üle piiri viimise kohta.
Artikkel 27 2

Esimeses lõigus osutatud aruandes esitatakse ka teistele pädevatele asutustele edastatud toimikutes täheldatud suundumused ja tüpoloogiad. Aruandes esitatud teabe alusel ei tohi olla võimalik tuvastada ühtegi füüsilist ega juriidilist isikut.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.