55. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevissa EPV:n ohjeissa täsmennetyn …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöitä koskevissa EPV:n ohjeissa⁹ täsmennetyn direktiivin (EU) 2015/849 46 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun velvoitteen mukaisesti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi tiedotettava henkilöstölle asianmukaisesti niistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeistä, joille luotto- tai finanssilaitos altistuu. Tähän kuuluvat muun muassa rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskevat menetelmät, suuntaukset ja luokitukset sekä näiden riskien hallitsemiseksi luotto- tai finanssilaitoksessa käyttöön otettu riskiperusteinen toimintamalli. Näitä tietoja voidaan antaa eri tavoin, muun muassa yhtiön sisäisissä kirjeissä, intranetissä ja kokouksissa.

⁹ Ohje 6: Koulutus EPV:n tarkistetuissa ohjeissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskitekijöistä: EPV/GL/2021/02

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/