55. În conformitate cu obligația prevăzută la articolul 46 alineatul (1) din Directiva (UE) …

În conformitate cu obligația prevăzută la articolul 46 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849 și astfel cum se specifică în Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului⁹ , coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să informeze în mod corespunzător personalul cu privire la riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la care este expusă instituția de credit sau financiară, inclusiv metodele, tendințele și tipologiile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și cu privire la abordarea bazată pe riscuri care este pusă în aplicare de instituția de credit sau financiară în vederea atenuării acestor riscuri. Această informare poate lua diverse forme, cum ar fi scrisori din partea companiei, intranet, reuniuni.

⁹ Orientarea 6: Formarea din Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului: EBA/GL/2021/02

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/