55. I gcomhréir leis an oibleagáid faoi Airteagal 46(1) de Threoir (AE) 2015/849 agus mar atá …

⁹ I gcomhréir leis an oibleagáid faoi Airteagal 46(1) de Threoir (AE) 2015/849 agus mar atá sonraithe i dtreoirlínte athbhreithnithe an ÚBE maidir le fachtóirí riosca ML/TF, ba cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT an fhoireann a chur ar an eolas go cuí faoi na rioscaí ML/TF a bhfuil an institiúid creidmheasa nó airgeadais neamhchosanta dóibh, lena n-áirítear modhanna, treochtaí agus tíopeolaíochtaí ML/TF, chomh maith leis an gcur chuige riosca-bhunaithe arna chur chun feidhme ag an institiúid creidmheasa nó airgeadais chun na rioscaí sin a mhaolú. Is féidir go mbeadh foirmeacha éagsúla ag an bhfaisnéis seo, mar litreacha cuideachta, an t-inlíon, cruinnithe.

⁹ Treoirlíne 6: Oiliúint ar threoirlínte athbhreithnithe ÚBE ar thosca riosca ML/TF: EBA/GL/2021/02

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/