55. Conformemente all’obbligo di cui all’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 e …

Conformemente all’obbligo di cui all’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 e come specificato negli orientamenti riveduti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (⁹ ), il responsabile antiriciclaggio dovrebbe informare debitamente il personale sui rischi di ML/TF cui è esposto l’ente creditizio o l’istituto finanziario, compresi i metodi, le tendenze e le tipologie di ML/TF e l’approccio basato sul rischio applicato dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario per mitigare tali rischi. Queste informazioni possono essere fornite in varie modalità, ad esempio mediante circolari aziendali, intranet, riunioni.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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