55. Overeenkomstig de verplichting krachtens artikel 46, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849, en …

Overeenkomstig de verplichting krachtens artikel 46, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849, en zoals beschreven in de herziene EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren⁹ , informeert de AML/CFT-nalevingsfunctionaris de werknemers naar behoren over de ML/TF-risico’s waaraan de kredietinstelling of financiële instelling wordt blootgesteld, met inbegrip van methoden, tendensen en typologieën inzake ML/TF, en over de risicogebaseerde benadering die de kredietinstelling of financiële instelling hanteert om deze risico’s te beperken. Dit kan via verschillende kanalen gebeuren: brieven, intranet, vergaderingen enz.

⁹ Richtsnoer 6: Opleiding over de herziene EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren: EBA/GL/2021/02.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/