55. Az (EU) 2015/849 irányelv 46. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettséggel összhangban és …

Az (EU) 2015/849 irányelv 46. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettséggel összhangban és az EBH ML/TF kockázati tényezőkről szóló felülvizsgált irány mutatásaiban⁹ meghatározottak szerint az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek megfelelően tájékoztatnia kell a személyzetet a hitelintézetet vagy pénzügyi intézményt érintő ML/TF kockázatokról, beleértve az ML/TF módszereket, trendeket és tipológiákat, vala mint a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény által e kockázatok mérséklésére bevezetett kockázatalapú megközelítésről. Ez a tájékoztatás különböző formákban történhet, például vállalati levelekben, az intraneten, megbeszéléseken.

⁹ 6. iránymutatás: Képzés az EBH ML/TF kockázati tényezőkről szóló iránymutatásairól: EBA/GL/2021/02

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/