55. V súlade s povinnosťou podľa článku 46 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 a ako sa uvádza v …

V súlade s povinnosťou podľa článku 46 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 a ako sa uvádza v revidovaných usmerneniach EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu⁹ , by mal pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu riadne informovať zamestnancov o rizikách v tejto oblasti, ktorým je úverová alebo finančná inštitúcia vystavená, vrátane metód, trendov a typológií prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj o rizikovo -orientovanom prístupe , ktorý úverová alebo finančná inštitúcia uplatňuje na zmiernenie týchto rizík. Poskytovanie týchto informácií môžu mať rôznu formu, napríklad v usmerneniach úverovej alebo finančnej inštitúcie, , na intranete, na stretnutia ch.

⁹ Usmernenie 6: Školenie o revidovaných u smerneniach EBA o rizikových faktoroch prania špinavých peňazí a financovania terorizmu: EBA/GL/2021/02 .

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/