55. V souladu s povinností podle čl. 46 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 a jak je uvedeno v …

V souladu s povinností podle čl. 46 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 a jak je uvedeno v revidovaných obecných pokynech orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu⁹ by měl kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu řádně informovat zaměstnance o rizicích praní peněz a financování terorismu, kterým je úvěrová nebo finanční instituce vystavena, včetně metod, trendů a typologií praní peněz a financování terorismu, jakož i o přístupu založeném na rizicích, který úvěrová nebo finanční instituce uplatňuje ke zmírnění těchto rizik. Tyto informace mohou mít různou podobu, například firemní dopisy, informace na intranetu nebo schůze.

⁹ Obecný pokyn 6: Školení o revidovaných obecných pokynech orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu: EBA/GL/2021/02

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/