55. Conformément à l’obligation énoncée à l’article 46, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 …

Conformément à l’obligation énoncée à l’article 46, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 et tel qu’indiqué dans les orientations révisées de l’ABE sur les facteurs de risques de BC/FT⁹ , le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT doit dûment informer le personnel au sujet des risques de BC/FT auxquels l’établissement financier ou de crédit est exposé, ce qui comprend les méthodes, tendances et typologies de BC/FT, ainsi que de l’approche basée sur les risques mise en œuvre par l’établissement financier ou de crédit pour atténuer ces risques. Ces informations peuvent être diffusées par différentes canaux tels que les bulletins de la société, l’intranet ou les réunions.

⁹ Orientation nº 6: Formation aux orientations révisées de l’ABE sur les facteurs de risques de BC/FT: EBA/GL/2021/02

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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