55. Kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 46 lõikes 1 sätestatud kohustusega ja nagu on …

Kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 artikli 46 lõikes 1 sätestatud kohustusega ja nagu on sätestatud EBA muudetud suunistes rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta⁹ , peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik nõuetekohaselt teavitama töötajaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest, millega krediidi- või finantseerimisasutus kokku puutub, sealhulgas rahapesu ja terrorismi rahastamise meetoditest, suundumustest ja tüpoloogiatest, samuti riskipõhisest lähenemisviisist, mida krediidi- või finantseerimisasutus rakendab nende riskide maandamiseks. See teave võib olla mitmesuguses vormis, näiteks ettevõtte kirjad, intranet, koosolekud.

⁹ 6. suunis „Koolitus“, EBA muudetud suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite kohta: EBA/GL/2021/02

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/