55. Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 46 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849 oraz jak określono w …

Zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 46 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849 oraz jak określono w zmienionych wytycznych EUNB dotyczących czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu⁹ , pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien należycie informować personel o ryzyk ach ML/TF , na które narażona jest instytucja kredytowa lub finansowa, w tym o metodach, tendencjach i typach prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także

• o podejściu opartym na analizie ryzyka stosowanym przez instytucję kredytową lub finansową w celu ograniczeni a tego ryzyka. Informacje te mogą być przekazywane w różnej formie, między innymi w postaci pism wewnętrznych spółki, przez intranet lub w trakcie spotkań.

⁹ Wytyczna 6: Szkolenia w zmienionych wytycznych EUNB dotyczących czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: EBA/GL/2021/02.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/