13. Lai izpildītu ziņošanas pienākumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 33. pantu …

Lai izpildītu ziņošanas pienākumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 33. pantu, kredītiestādēm un finanšu iestādēm savā s politikā s un procedūrās būtu jānosaka kritēriji, kas tiks izmantoti, lai noteiktu pamatotus iemeslus, kuru dēļ tām būtu aizdomas, ka notiek ML/TF vai mēģinājums veikt ML/TF .

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/