12. Pirms kredītiestādes vai finanšu iestādes pieņem lēmumu atteikt darījuma attiecīb u uzsākšanu …

Pirms kredītiestādes vai finanšu iestādes pieņem lēmumu atteikt darījuma attiecīb u uzsākšanu vai izbeigt darījumu attiecības, tām būtu jāpārliecinās, ka tās ir apsvērušas un noraidījušas visus iespējamos riska mazināšanas pasākumus, ko varētu būt lietderīgi piemērot konkrētajā gadījumā, ņemot vērā ML/TF risku, kas saistīts ar esošajām vai potenciālajām darījumu attiecībām.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/