+3. Īstenošana
---+Piemērošanas datums
------+8. Pamatnostādnes piemēro no 03.11.2023.
---+1. sadaļa: Vispārīgi noteikumi
------+R ISKA NOVĒRTĒJUMS
---------+9. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jāizstrādā sava politika, kontroles pasākumi un …
---------+10. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jānodrošina, ka minēt o politiku , procedūru un …
------+CDD (K LIENTA UZTICAMĪBAS PĀRBAUDES ) PASĀKUMI
---------+11. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jāievieš tādas politikas un procedūras, kurās ņemta …
---------+12. Pirms kredītiestādes vai finanšu iestādes pieņem lēmumu atteikt darījuma attiecīb u uzsākšanu …
------+Z IŅOŠANA UN UZSKAITE
---------+13. Lai izpildītu ziņošanas pienākumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 33. pantu …
---------+14. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jādokumentē ikviens lēmums atteikt vai izbeigt darījumu …
------+Ī PAŠI NOTEIKUMI PAR MIJIEDARBĪBU AR D IREKTĪVU 2014/92/ES
---------+15. Attiecībā uz tiesībām piekļūt maksājumu kontam ar pamatfunkcijām (t.i. pamatkontam) saskaņā ar …
---------+16. Nodrošinot nediskriminējošu piekļuvi pamatmaksājumu kontam (pamatkontam) saskaņā ar Direktīvas …
---------+17. Laik a gaitā, augot izpratnei par ML/TF risku, kas saistīts ar atsevišķām darījumu attiecībām …
---+2. sadaļa Uzraudzības pasākumu intensitātes pielāgošana
------+18. Kredītiestādēm un finanšu iestādēm savā s politikā s un procedūrās būtu jānorāda, kā tās …
------+19. Kredītiestāžu un finanšu iestāžu politikā s un procedūrās būtu jāiekļauj norādījumi par tādu …
---+3. sad aļa P iekļuves produktiem vai pakalpojumiem m ērķtiecīga un samērīga ierobežošana
------+20. Ja to atļauj valsts tiesību akti, kredītiestāžu un finanšu iestāžu politikā s un procedūrās …
------+21. Attiecībā uz ML/TF riskiem, kas saistīti ar īpaši neaizsargātiem klientiem, piemēram, 19. p …
---+4. sadaļa Informācija par sūdzību izskatīšanas mehānismiem
------+22. Kredītiestāžu un finanšu iestāžu politikā s un procedūrā s būtu jānorāda, ka tad, kad tās …
|
3. Īstenošana
3. Īstenošana
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|