17. Laik a gaitā, augot izpratnei par ML/TF risku, kas saistīts ar atsevišķām darījumu attiecībām …

Laik a gaitā, augot izpratnei par ML/TF risku, kas saistīts ar atsevišķām darījumu attiecībām, kredītiestādēm būtu jāaktualizē klienta individuālais riska novērtējums un jāpielāgo uzraudzības apjoms un to produktu un pakalpojumu veids, kurus klients ir tiesīgs saņemt.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/