Z IŅOŠANA UN UZSKAITE

Lai izpildītu ziņošanas pienākumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 33. pantu, kredītiestādēm un finanšu iestādēm savā s politikā s un procedūrās būtu jānosaka kritēriji, kas tiks izmantoti, lai noteiktu pamatotus iemeslus, kuru dēļ tām būtu aizdomas, ka notiek ML/TF vai mēģinājums veikt ML/TF .

Kredītiestādēm un finanšu iestādēm būtu jādokumentē ikviens lēmums atteikt vai izbeigt darījumu attiecības un šādas rīcības iemesl i , un tām jābūt gatavām pēc kompetent as iestādes pieprasījuma nodrošināt pieeju šai dokumentācijai.