+7. Współpraca i wymiana informacji w ramach stałego nadzoru
---+7.1 Ocena powiadomień w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług
------+66. Organ nadzoru ostrożnościowego państwa przyjmującego, który otrzymuje powiadomienie o …
------+67. Organ nadzoru ostrożnościowego na wniosek organu nadzoru AML/CFT powinien udostępniać organowi …
------+68. Gdy organ nadzoru AML/CFT otrzyma od organu nadzoru ostrożnościowego informacje o korzystaniu …
------+69. W sytuacji gdy instytucja jest narażona na znaczące lub zwiększone ryzyko ML/ TF , organy …
---+7.2 Ocena połączenia przedsiębiorstw
------+70. W przypadku gdy organ nadzoru ostrożnościowego ocenia wniosek o połączenie instytucji, powinien …
------+71. W przypadku połączenia przez przejęcie organ nadzoru ostrożnościowego, który odpowiada za ocenę …
------+72. W przypadku połączenia przez utworzenie nowej instytucji organ nadzoru ostrożnościowego …
------+73. Jeżeli organy nadzoru AML/CFT otrzymują od organów nadzoru ostrożnościowego powiadomienie o …
---+7.3 Ocena umów outsourcingu
------+74. Organ nadzoru ostrożnościowego odpowiedzialny za monitorowanie umów outsourcingu instytucji …
------+75. Jeżeli organy nadzoru AML/CFT otrzymują informacje o umowie outsourcingu od organu nadzoru …
---+7.4 Nadzór na miejscu i nadzór zdalny oraz ocena ryzyka
------+76. W kontekście nadzoru na miejscu i nadzoru zdalnego organy nadzoru ostrożnościowego i organy …
------+77. Organy nadzoru ostrożnościowego powinny zwracać się do organów nadzoru AML/CFT o informacje …
------+78. Organy nadzoru ostrożnościowego powinny przekazywać informacje istotne dla oceny ryzyka ML/ TF …
------+79. Organy nadzoru ostrożnościowego powinny udostępniać jednostce analityki finansowej informacje …
------+80. Ponadto w sytuacjach gdy instytucja jest narażona na zwiększone ryzyka ML/ TF , organy nadzoru …
------+81. Organy nadzoru AML/CFT powinny zwracać się do organów nadzoru ostrożnościowego o informacje …
------+82. Organy nadzoru AML/CFT powinny przekazywać informacje istotne dla oceny ryzyka …
------+83. Organy nadzoru AML/CFT powinny w stosownych przypadkach dążyć do uzyskania od jednostki …
------+84. Organy nadzoru AML/CFT powinny wymieniać się z jednostką analityki finansowej informacjami …
------+85. Jeżeli ocena ryzyka ostrożnościowego daje organowi nadzoru ostrożnościowego uzasadnione …
------+86. Jeżeli organ nadzoru AML/CFT w następstwie otrzymania powiadomienia od organu nadzoru …
------+87. Na potrzeby wspólnej oceny wymaganej na mocy art. 97 ust. 6 dyrektywy 2013/36/UE organ nadzoru …
------+88. Wspólna ocena powinna być sporządzona na piśmie i zawierać ustalone fakty oraz uzasadnienie. …
---+7.5 Skoordynowane działania nadzorcze
------+89. Organy nadzoru ostrożnościowego i organy nadzoru AML/CFT powinny w stosownych przypadkach …
------+90. Po określeniu obszarów wspólnego zainteresowania organy nadzoru ostrożnościowego i organy …
------+91. W przypadku zorganizowania skoordynowanych działań nadzorczych organy nadzoru ostrożnościowego …

7. Współpraca i wymiana informacji w ramach stałego nadzoru

7. Współpraca i wymiana informacji w ramach stałego nadzoru

1. Przegląd

,
7.1 Ocena powiadomień w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

Organy nadzoru ostrożnościowego
7.2 Ocena połączenia przedsiębiorstw

Organy nadzoru ostrożnościowego
7.3 Ocena umów outsourcingu

Organy nadzoru ostrożnościowego
7.4 Nadzór na miejscu i nadzór zdalny oraz ocena ryzyka

Organy nadzoru ostrożnościowego i organy nadzoru AML/CFT
7.5 Skoordynowane działania nadzorcze

Organy nadzoru ostrożnościowego i organy nadzoru AML/CFT

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.