+7. Koostöö ja teabevahetus pideva järelevalve korral
---+7.1 Asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamise teatiste hindamine
------+66. Asukoha usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija, kes saab finantsinstitutsiooni …
------+67. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise …
------+68. Pärast usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijalt teabe saamist asutamisõiguse või …
------+69. Olukordades, kus finantsinstitutsioon on avatud olulise või suurenenud rahapesu ja terrorismi …
---+7.2 Ühinemiste hindamine
------+70. Kui usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija hindab finantsinstitutsioonide …
------+71. Omandamise teel ühinemise korral peaks ühinemistaotluse hindamise eest vastutav …
------+72. Kui ühinemise järel tekib uus finantsinstitutsioon, peaks uue finantsinstitutsiooni …
------+73. Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused saavad usaldatavusnõuete …
---+7.3 Tegevuse edasiandmise hindamine
------+74. EBA suunistes tegevuse edasiandmise kohta määratletud finantsinstitutsioonide tegevuse …
------+75. Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused saavad usaldatavusnõuete …
---+7.4 Kohapealsed kontrollid ning kaugkontrollid ja riskihindamine
------+76. Kohapealsete kontrollide ja kaugkontrollide kontekstis võib teave, mida usaldatavusnõuete …
------+77. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad peaksid taotlema rahapesu ja terrorismi …
------+78. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad peaksid esitama teavet, mis on asjakohane …
------+79. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad peaksid jagama rahapesu andmebürooga teavet, mis …
------+80. Lisaks peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad olukordades, kus …
------+81. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid taotlema …
------+82. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid esitama …
------+83. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid, kui see on …
------+84. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid jagama rahapesu …
------+85. Kui usaldatavusnõuete täitmise riskihindamine annab usaldatavusnõuete täitmise järelevalve …
------+86. Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse hinnangul on pärast …
------+87. Direktiivi 2013/36/EL artikli 97 lõike 6 kohase ühise hinnangu andmiseks peaksid …
------+88. Ühine hinnang tuleks esitada kirjalikult ning see peaks sisaldama tuvastatud fakte ja põhjusi. …
---+7.5 Koordineeritud järelevalvetegevused
------+89. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad ning rahapesu ja terrorismi rahastamise …
------+90. Kui tuvastatakse vastastikust huvi pakkuvad valdkonnad, peaksid usaldatavusnõuete täitmise …
------+91. Kui rakendatakse koordineeritud järelevalvetegevust, peaksid usaldatavusnõuete täitmise …

7. Koostöö ja teabevahetus pideva järelevalve korral

7. Koostöö ja teabevahetus pideva järelevalve korral

1. Ülevaade

,
7.1 Asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamise teatiste hindamine

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad
7.2 Ühinemiste hindamine

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad
7.3 Tegevuse edasiandmise hindamine

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad
7.4 Kohapealsed kontrollid ning kaugkontrollid ja riskihindamine

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused
7.5 Koordineeritud järelevalvetegevused

Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijad ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.