+7. Kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni f’superviżjoni kontinwa
---+7.1 Valutazzjoni ta’ notifiki għall - eżerċizzju tal - libertà tal - istabbiliment u l - eżerċizzju tal - libertà għall - forniment ta’ servizzi
------+66. Is- superviżur prudenzjali ospitanti li jirċievi n - notifika dwar l - eżerċizzju tad - dritt …
------+67. Is- superviżur prudenzjali għandu, meta mitlub mis - superviżur fil - qasam tal - AML/CFT …
------+68. Mal-wasla tal- informazzjoni dwar l - eżerċizzju tad - dritt tal - istabbiliment jew tal - …
------+69. F’ċirkostanzi fejn l - istituzzjoni tkun esposta għal riskju tal - ML/TF sinifikanti jew akbar …
---+7.2 Valutazzjoni ta’ fużjonijiet
------+70. Meta superviżur prudenzjali jkun qed jivvaluta applikazzjonijiet ta’ fużjoni għall - …
------+71. Fil- każ ta’ fużjoni permezz ta’ akkwist, is - superviżur prudenzjali li jkun responsabbli mill …
------+72. Fil- każ ta’ fużjoni permezz ta’ formazzjoni ta’ istituzzjoni ġdida, is - superviżur …
------+73. Meta s - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT jirċievu notifika dwar fużjoni mis - superviżuri …
---+7.3 Valutazzjoni tal - arranġamenti ta’ esternalizzazzjoni
------+74. Is- superviżur prudenzjali responsabbli mill - monitoraġġ tal - arranġamenti ta’ …
------+75. Fejn is - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT jirċievu informazzjoni dwar arranġament ta’ …
---+7.4 Superviżjoni fuq il - post u mhux fuq il - post u valutazzjonijiet tar - riskju
------+76. Fil- kuntest ta’ superviżjoni fuq il - post u mhux fuq il - post, l - informazzjoni li s - …
------+77. Is- superviżuri prudenzjali għandhom jitolbu lis - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT …
------+78. Is- superviżuri prudenzjali għandhom jipprovdu informazzjoni li tkun rilevanti għall - …
------+79. Is- superviżuri prudenzjali għandhom jikkondividu mal - unità tal - intelligence finanzjarja …
------+80. Barra minn hekk, f’sitwazzjonijiet fejn l - istituzzjoni tkun esposta għal riskji ogħla tal - …
------+81. Is- superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom jitolbu mis - superviżuri prudenzjali …
------+82. Is- superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom jipprovdu informazzjoni li tkun rilevanti …
------+83. Is- superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom, fejn xieraq, ifittxu informazzjoni mill - …
------+84. Is- superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom jikkondividu informazzjoni mal - unità …
------+85. Fejn il - valutazzjoni tar - riskju prudenzjali tagħti lis - superviżur prudenzjali …
------+86. Fejn is - superviżur fil - qasam tal - AML/CFT jivvaluta li istituzzjoni tkun potenzjalment …
------+87. Għat - twettiq tal - valutazzjoni komuni kif meħtieġa skont l - Artikolu 97(6) tad - Direttiva …
------+88. Il- valutazzjoni komuni għandha tkun stabbilita bil - miktub u tinkludi l - fatti u r - …
---+7.5 Attivitajiet superviżorji koord inati
------+89. Is- superviżuri prudenzjali u s - superviżuri fil - qasam tal - AML/CFT għandhom jikkunsidraw …
------+90. Fejn ikunu identifikati oqsma ta’ interess reċiproku, is - superviżuri prudenzjali u s - …
------+91. Fejn tkun qed tiġi stabbilita attività superviżorja koordinata, is - superviżuri prudenzjali u …

7. Kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni f’superviżjoni kontinwa

7. Kooperazzjoni u skambju ta’ informazzjoni f’superviżjoni kontinwa

1. Ħarsa ġenerali

,
7.1 Valutazzjoni ta’ notifiki għall - eżerċizzju tal - libertà tal - istabbiliment u l - eżerċizzju tal - libertà għall - forniment ta’ servizzi

Superviżuri prudenzjali
7.2 Valutazzjoni ta’ fużjonijiet

Superviżuri prudenzjali
7.3 Valutazzjoni tal - arranġamenti ta’ esternalizzazzjoni

Superviżuri prudenzjali
7.4 Superviżjoni fuq il - post u mhux fuq il - post u valutazzjonijiet tar - riskju

Superviżuri prudenzjali u superviżuri fil - qasam tal -AML/CFT
7.5 Attivitajiet superviżorji koord inati

Superviżuri prudenzjali u superviżuri fil - qasam tal -AML/CFT

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.