+7. Cooperarea și schimbul de informații în cadrul supravegherii pe bază continuă
---+7.1 Evaluarea notificărilor legate de exercitarea libertății de stabilire și exercitarea libertății de a presta servicii
------+66. Autoritatea de supraveghere prudențială din statul membru gazdă care primește notificarea …
------+67. La cererea autorității de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …
------+68. La primirea de la autoritatea de supraveghere prudențială a informațiilor privind exercitarea …
------+69. În situațiile în care instituția este expusă unui risc semnificativ sau crescut de spălare a …
---+7.2 Evaluarea fuziunilor
------+70. Atunci când o autoritate de supraveghere prudențială evaluează cererile de fuziune pentru …
------+71. În cazul unei fuziuni prin absorbție, autoritatea de supraveghere prudențială responsabilă de …
------+72. În cazul unei fuziuni prin constituirea unei noi instituții, autoritatea de supraveghere …
------+73. În cazul în care autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …
---+7.3 Evaluarea acordurilor de externalizare
------+74. Autoritatea de supraveghere prudențială responsabilă de monitorizarea acordurilor de …
------+75. În cazul în care autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …
---+7.4 E valuarea riscurilor și supravegherea on- site (la fața locului) și off- sit e (pe baza raportărilor)
------+76. În contextul supravegherii on- sit e și off- sit e , informațiile pe care autoritățile de …
------+77. Autoritățile de supraveghere prudențială trebuie să solicite autorităților de supraveghere a …
------+78. Autoritățile de supraveghere prudențială trebuie să furnizeze informații relevante pentru …
------+79. Autoritățile de supraveghere prudențială trebuie să transmită unității de informații financiare …
------+80. În plus, în situațiile în care instituția este expusă la riscuri ridicate de spălare a banilor …
------+81. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …
------+82. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …
------+83. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …
------+84. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …
------+85. În cazul în care evaluarea prudențială a riscurilor oferă autorității de supraveghere …
------+86. În cazul în care autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …
------+87. Pentru efectuarea evaluării comune, după cum se prevede la articolul 97 alineatul (6) din …
------+88. Evaluarea comună trebuie să fie prezentată în scris și să conțină faptele și motivele …
---+7.5 Activități de supraveghere coordonate
------+89. Autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării …
------+90. În cazul în care sunt identificate domenii de interes comun , autoritățile de supraveghere …
------+91. În cazul în care se instituie o activitate coordonată de supraveghere, autoritățile de …

7. Cooperarea și schimbul de informații în cadrul supravegherii pe bază continuă

7. Cooperarea și schimbul de informații în cadrul supravegherii pe bază continuă

1. Prezentare generală

,
7.1 Evaluarea notificărilor legate de exercitarea libertății de stabilire și exercitarea libertății de a presta servicii

Autoritățile de supraveghere prudențială
7.2 Evaluarea fuziunilor

Autoritățile de supraveghere prudențială
7.3 Evaluarea acordurilor de externalizare

Autoritățile de supraveghere prudențială
7.4 E valuarea riscurilor și supravegherea on- site (la fața locului) și off- sit e (pe baza raportărilor)

Autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
7.5 Activități de supraveghere coordonate

Autoritățile de supraveghere prudențială și autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.