+7. Comhar agus malartú faisnéise i maoirseacht leanúnach
---+7.1 Measúnú ar fhógraí chun an tsaoirse bhunaíochta a fheidhmiú agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar a fheidhmiú
------+66. Ba cheart don mhaoirseoir stuamachta óstach a fhaigheann fógra maidir le feidhmiú an chirt …
------+67. Ba cheart don mhaoirseoir stuamachta, arna iarraidh sin don mhaoirseoir AML/CFT, faisnéis a …
------+68. Tar éis dó faisnéis a fháil ón maoirseoir stuamachta maidir le feidhmiú an chirt bhunaíochta nó …
------+69. I gcásanna ina bhfuil an institiúid neamhchosanta ar riosca suntasach nó méadaithe ML/TF, ba …
---+7.2 Cumaisc a mheasúnú
------+70. Nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ag maoirseoir stuamachta ar iarratais chumaisc d’institiúidí …
------+71. I gcás cumaisc trí éadáil, ba cheart don mhaoirseoir stuamachta atá freagrach as measúnú a …
------+72. I gcás cumaisc trí institiúid nua a bhunú, ba cheart don mhaoirseoir stuamachta atá freagrach …
------+73. I gcás ina bhfaigheann maoirseoirí AML/CFT fógra maidir le cumasc ó na maoirseoirí stuamachta …
---+7.3 Measúnú ar shocruithe seachfhoinsithe
------+74. Ba cheart don mhaoirseoir stuamachta atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar shocruithe …
------+75. Sa chás go bhfaigheann maoirseoirí AML/CFT faisnéis ón maoirseoir stuamachta maidir le socrú …
---+7.4 Maidir le maoirseacht agus measúnuithe riosca laistigh den láthair agus lasmuigh den láthair
------+76. I gcomhthéacs na maoirseachta ar an láthair agus lasmuigh den láthair, féadfar na nithe seo a …
------+77. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta faisnéis a iarraidh ar mhaoirseoirí AML/CFT atá ábhartha …
------+78. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta faisnéis a sholáthar atá ábhartha don mheasúnú riosca …
------+79. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta faisnéis a roinnt leis an aonad um fhaisnéis airgeadais …
------+80. Ina theannta sin, i gcásanna ina bhfuil an institiúid neamhchosanta ar rioscaí méadaithe ML/TF …
------+81. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT faisnéis a iarraidh ar mhaoirseoirí stuamachta atá ábhartha …
------+82. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT faisnéis a chur ar fáil atá ábhartha don mheasúnú riosca …
------+83. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT, i gcás inarb iomchuí, faisnéis a lorg ón aonad um fhaisnéis …
------+84. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT faisnéis a roinnt leis an aonad um fhaisnéis airgeadais atá …
------+85. I gcás ina dtugtar forais réasúnacha leis an measúnú riosca stuamachta don mhaoirseoir …
------+86. I gcás ina measann maoirseoir AML/CFT go bhféadfadh institiúid a bheith neamhchosanta ar riosca …
------+87. Chun an measúnú comhchoiteann a dhéanamh mar a cheanglaítear faoi Airteagal 97(6) de Threoir …
------+88. Ba cheart an measúnú comhchoiteann a leagan amach i scríbhinn agus ba cheart na fíricí agus na …
---+7.5 Gníomhaíochtaí maoirseachta comhordaithe
------+89. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta agus do mhaoirseoirí AML/CFT breithniú a dhéanamh ar …
------+90. I gcás ina sainaithnítear réimsí leasa fhrithpháirtigh, ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta …
------+91. I gcás ina mbeidh gníomhaíocht chomhordaithe mhaoirseachta á cur ar bun, ba cheart do …

7. Comhar agus malartú faisnéise i maoirseacht leanúnach

7. Comhar agus malartú faisnéise i maoirseacht leanúnach

1. Forbhreathnú

,
7.1 Measúnú ar fhógraí chun an tsaoirse bhunaíochta a fheidhmiú agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar a fheidhmiú

Maoirseoirí stuamachta
7.2 Cumaisc a mheasúnú

Maoirseoirí stuamachta
7.3 Measúnú ar shocruithe seachfhoinsithe

Maoirseoirí stuamachta
7.4 Maidir le maoirseacht agus measúnuithe riosca laistigh den láthair agus lasmuigh den láthair

Maoirseoirí stuamachta agus maoirseoirí AML/CFT
7.5 Gníomhaíochtaí maoirseachta comhordaithe

Maoirseoirí stuamachta agus maoirseoirí AML/CFT

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.