80. În plus, în situațiile în care instituția este expusă la riscuri ridicate de spălare a banilor …

În plus, în situațiile în care instituția este expusă la riscuri ridicate de spălare a banilor sau de fi nanțare a terorismului, autoritățile de supraveghere prudențială trebuie, după caz, să solicite unității de informații financiare informații relevante pentru procesul lor de supraveghere și evaluare (SREP) care pot include, dar nu se limitează la informații din tipologii și analize de risc privind tranzacțiile și relațiile de afaceri care ar putea fi relevante pentru analiza modelului de afaceri.

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.