Secțiunea 3 Obligațiile furnizorilor intermediari de servicii de criptoactive

Articolul 19

Furnizorii intermediari de servicii de criptoactive se asigură că toate informațiile primite privind inițiatorul și beneficiarul care însoțesc un transfer de criptoactive sunt transmise odată cu transferul și că sunt păstrate evidențe ale acestor informații, care, la cerere, sunt puse la dispoziția autorităților competente.

Articolul 20

Furnizorul intermediar de servicii de criptoactive instituie proceduri eficace, inclusiv, dacă este cazul, controlul după efectuarea transferurilor sau în cursul efectuării acestora, pentru a depista dacă informațiile privind inițiatorul sau beneficiarul menționate la articolul 14 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și la articolul 14 alineatul (2) literele (a), (b) și (c) au fost transmise înainte de sau simultan ori concomitent cu transferul de criptoactive sau transferul de criptoactive procesat sub forma unui lot, inclusiv în cazul în care transferul este efectuat către sau de la o adresă negăzduită.

Articolul 22

Furnizorul intermediar de servicii de criptoactive al beneficiarului ia în considerare informațiile lipsă privind inițiatorul sau beneficiarul ca factor pentru a evalua dacă un transfer de criptoactive sau orice tranzacție conexă este suspectă și dacă trebuie raportată unității de informații financiare în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849.