3 skirsnis Tarpinio kriptoturto paslaugų teikėjų pareigos

19 straipsnis

Tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai užtikrina, kad visa gauta informacija apie iniciatorių ir naudos gavėją, kuri pateikiama su kriptoturto pervedimu, būtų perduota kartu su pervedimu ir kad tokios informacijos įrašai būtų saugomi ir paprašius pateikiami kompetentingoms institucijoms.

20 straipsnis

Tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas įgyvendina veiksmingas procedūras, įskaitant, kai tinkama, stebėseną po pervedimų arba jų metu, kad nustatytų, ar 14 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir 14 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose nurodyta informacija apie iniciatorių ar naudos gavėją yra pateikta iš anksto arba tuo pačiu metu kaip ir kriptoturto pervedimas ar paketinis pervedimas, įskaitant atvejus, kai pervedimas daromas į saviprieglobį adresą ar iš jo.

22 straipsnis

Tarpinis kriptoturto paslaugų teikėjas, vertindamas, ar kriptoturto pervedimas arba bet kuri susijusi operacija yra įtartina ir ar apie ją reikia pranešti FŽP vadovaujantis Direktyva (ES) 2015/849, kaip į vieną iš veiksnių atsižvelgia į trūkstamą informaciją apie iniciatorių ar naudos gavėją.