Afdeling 3 Forpligtelser for mellemudbydere af kryptoaktivtjenester

Artikel 19

Mellemudbydere af kryptoaktivtjenester sikrer, at samtlige modtagne oplysninger om ordregiveren og ordremodtageren, der medsendes ved en overførsel af kryptoaktiver, overføres sammen med overførslen, og at registreringer af sådanne oplysninger opbevares og på anmodning stilles til rådighed for de kompetente myndigheder.

Artikel 20

Mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester indfører effektive procedurer, herunder hvor det er relevant overvågning efter eller under overførslerne, for at konstatere, om de oplysninger om ordregiver eller ordremodtager, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, litra a), b) og c), og artikel 14, stk. 2, litra a), b) og c), er blevet fremsendt forud for eller samtidigt eller parallelt med overførslen eller batchfiloverførslen af kryptoaktiver, herunder hvis overførslen foretages til eller fra en selvhostet adresse.

Artikel 22

Mellemudbyderen af kryptoaktivtjenester skal lade manglende oplysninger om ordregiveren eller ordremodtageren indgå som en faktor ved vurderingen af, om overførslen af kryptoaktiver eller dertil knyttede transaktioner er mistænkelig, og om den skal indberettes til FIU'en i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/849.