3. Iedaļa Starpnieku kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju pienākumi

19. pants

Starpnieki kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka visa informācija, kas saņemta par iniciatoru un kriptoaktīvu saņēmēju un kas pievienota kriptoaktīvu pārvedumam, tiek nosūtīta kopā ar pārvedumu un ka ieraksti par šādu informāciju tiek uzglabāti un pēc pieprasījuma darīti pieejami kompetentajām iestādēm.

20. pants

Starpnieks kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs īsteno efektīvas procedūras, tostarp attiecīgā gadījumā uzraudzību pēc pārvedumu veikšanas vai to laikā, lai pārliecinātos, vai 14. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā un 14. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētā informācija par iniciatoru vai kriptoaktīvu saņēmēju ir iesniegta iepriekš, vienlaikus vai paralēli ar kriptoaktīvu pārvedumu vai sērijveida pārvedumu, tostarp arī tad, ja pārvedums tiek veikts uz pašuzturētu adresi vai no tādas.

22. pants

Starpnieks kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs, izvērtējot to, vai kriptoaktīvu pārvedums vai jebkurš ar to saistīts darījums ir aizdomīgs un vai saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849 par to ir jāziņo finanšu ziņu vākšanas vienībai (FIU), kā faktoru ņem vērā trūkstošo informāciju par iniciatoru vai kriptoaktīvu saņēmēju.