+RIALACHÁN (AE) 2018/1672 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005
---+Airteagal 1 Ábhar
---+Airteagal 2 Sainmhínithe
------+Airteagal 2 1.
------+Airteagal 2 2.
---+Airteagal 3 Oibleagáid airgead tirim tionlactha a dhearbhú
------+Airteagal 3 1.
------+Airteagal 3 2.
------+Airteagal 3 3.
---+Airteagal 4 Oibleagáid maidir le nochtadh i gcás airgead tirim neamhthionlactha
------+Airteagal 4 1.
------+Airteagal 4 2.
------+Airteagal 4 3.
---+Airteagal 5 Cumhachtaí na n-údarás inniúil
------+Airteagal 5 1.
------+Airteagal 5 2.
------+Airteagal 5 3.
------+Airteagal 5 4.
------+Airteagal 5 5.
---+Airteagal 6 Suimeanna atá faoi bhun na tairsí agus a bhfuil amhras ina dtaobh go bhfuil siad bainteach le gníomhaíocht choiriúil
------+Airteagal 6 1.
------+Airteagal 6 2.
---+Airteagal 7 Coimeád faoi choinneáil sealadach airgid thirim ag údaráis inniúla
------+Airteagal 7 1.
------+Airteagal 7 2.
------+Airteagal 7 3.
---+Airteagal 8 Feachtas faisnéise
---+Airteagal 9 Faisnéis a sholáthar don AFA
------+Airteagal 9 1.
------+Airteagal 9 2.
------+Airteagal 9 3.
---+Airteagal 10 Faisnéis a mhalartú idir údaráis inniúla agus leis an gCoimisiún
------+Airteagal 10 1.
------+Airteagal 10 2.
------+Airteagal 10 3.
------+Airteagal 10 4.
------+Airteagal 10 5.
---+Airteagal 11 Faisnéis a mhalartú le tríú tíortha
------+Airteagal 11 1.
------+Airteagal 11 2.
---+Airteagal 12 Sicréideacht agus rúndacht ghairmiúil agus slándáil sonraí
------+Airteagal 12 1.
------+Airteagal 12 2.
---+Airteagal 13 Sonraí pearsanta a chosaint agus tréimhsí coinneála
------+Airteagal 13 1.
------+Airteagal 13 2.
------+Airteagal 13 3.
------+Airteagal 13 4.
------+Airteagal 13 5.
---+Airteagal 14 Pionóis
---+Airteagal 15 An tarmligean a fheidhmiú
------+Airteagal 15 1.
------+Airteagal 15 2.
------+Airteagal 15 3.
------+Airteagal 15 4.
------+Airteagal 15 5.
------+Airteagal 15 6.
---+Airteagal 16 Gníomhartha cur chun feidhme
------+Airteagal 16 1.
------+Airteagal 16 2.
---+Airteagal 17 Nós imeachta coiste
------+Airteagal 17 1.
------+Airteagal 17 2.
---+Airteagal 18 Faisnéis a bhaineann le cur chun feidhme an Rialacháin seo a tharchur
------+Airteagal 18 1.
------+Airteagal 18 2.
------+Airteagal 18 3.
------+Airteagal 18 4.
---+Airteagal 19 Meastóireacht
------+Airteagal 19 1.
------+Airteagal 19 2.
---+Airteagal 20 Rialachán (CE) Uimh. 1889/2009 a aisghairm
---+Airteagal 21 Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm
---+IARSCRÍBHINN I
---+IARSCRÍBHINN II
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

RIALACHÁN (AE) 2018/1672 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005

RIALACHÁN (AE) 2018/1672 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Deireadh Fómhair 2018

maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005

1. Forbhreathnú

,
Airteagal 1 Ábhar

Airteagal 1

Ábhar

Sa Rialachán seo déantar foráil maidir le córas rialuithe i ndáil le hairgead tirim a thagann isteach san Aontas nó a théann amach as chun comhlánú a dhéanamh ar an gcreat dlíthiúil chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc a leagtar síos i dTreoir (AE) 2015/849.
Airteagal 2 Sainmhínithe

Sainmhínithe
Airteagal 3 Oibleagáid airgead tirim tionlactha a dhearbhú

Oibleagáid airgead tirim tionlactha a dhearbhú
Airteagal 4 Oibleagáid maidir le nochtadh i gcás airgead tirim neamhthionlactha

Oibleagáid maidir le nochtadh i gcás airgead tirim neamhthionlactha
Airteagal 5 Cumhachtaí na n-údarás inniúil

Cumhachtaí na n-údarás inniúil
Airteagal 6 Suimeanna atá faoi bhun na tairsí agus a bhfuil amhras ina dtaobh go bhfuil siad bainteach le gníomhaíocht choiriúil

Suimeanna atá faoi bhun na tairsí agus a bhfuil amhras ina dtaobh go bhfuil siad bainteach le gníomhaíocht choiriúil
Airteagal 7 Coimeád faoi choinneáil sealadach airgid thirim ag údaráis inniúla

Coimeád faoi choinneáil sealadach airgid thirim ag údaráis inniúla
Airteagal 8 Feachtas faisnéise

Airteagal 8

Feachtas faisnéise

Maidir le daoine a thagann isteach san Aontas nó a théann amach as nó daoine a sheolann airgead tirim neamhthionlactha ón Aontas nó a fhaigheann airgead tirim neamhthionlactha san Aontas, áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil siad ar an eolas faoina gcuid ceart agus oibleagáidí faoin Rialachán seo agus forbróidh siad, i gcomhar leis an gCoimisiún, ábhair iomchuí a dhíreofar ar na daoine sin.

Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear maoiniú leordhóthanach ar fáil d’fheachtais faisnéise den sórt sin.
Airteagal 9 Faisnéis a sholáthar don AFA

Faisnéis a sholáthar don AFA
Airteagal 10 Faisnéis a mhalartú idir údaráis inniúla agus leis an gCoimisiún

Faisnéis a mhalartú idir údaráis inniúla agus leis an gCoimisiún
Airteagal 11 Faisnéis a mhalartú le tríú tíortha

Faisnéis a mhalartú le tríú tíortha
Airteagal 12 Sicréideacht agus rúndacht ghairmiúil agus slándáil sonraí

Sicréideacht agus rúndacht ghairmiúil agus slándáil sonraí
Airteagal 13 Sonraí pearsanta a chosaint agus tréimhsí coinneála

Sonraí pearsanta a chosaint agus tréimhsí coinneála
Airteagal 14 Pionóis

Airteagal 14

Pionóis

1. Tabharfaidh gach Ballstát pionóis isteach a mbeidh feidhm acu i gcás nach gcomhlíontar an oibleagáid airgead tirim tionlactha a dhearbhú faoi mar a leagtar síos in Airteagal 3 nó an oibleagáid airgead tirim tionlactha a nochtadh, faoi mar a leagtar síos in Airteagal 4. Beidh pionóis den sórt sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.
Airteagal 15 An tarmligean a fheidhmiú

An tarmligean a fheidhmiú
Airteagal 16 Gníomhartha cur chun feidhme

Gníomhartha cur chun feidhme
Airteagal 17 Nós imeachta coiste

Nós imeachta coiste
Airteagal 18 Faisnéis a bhaineann le cur chun feidhme an Rialacháin seo a tharchur

Faisnéis a bhaineann le cur chun feidhme an Rialacháin seo a tharchur
Airteagal 19 Meastóireacht

Meastóireacht
Airteagal 20 Rialachán (CE) Uimh. 1889/2009 a aisghairm

Airteagal 20

Rialachán (CE) Uimh. 1889/2009 a aisghairm

Déantar Rialachán (CE) Uimh. 1889/98 a aisghairm.

Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil atá in Iarscríbhinn II.
Airteagal 21 Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Airteagal 21

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 3 Meitheamh 2021. Beidh feidhm ag Airteagal l6 ón 2 Nollaig 2018, áfach.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.
IARSCRÍBHINN I

IARSCRÍBHINN I

Tráchtearraí a úsáidtear mar stórtha luacha fíorleachtacha agus cártaí réamhíoctha a mheastar a bheith coibhéiseach le hairgead tirim i gcomhréir le pointe (a) (iii) agus (iv) d’Airteagal 2(1)

1. Tráchtearraí a úsáidtear mar stórtha luacha fíorleachtacha:

(a) 

monaí le cion óir 90 % ar a laghad; agus

(b) 

buillean amhail barraí, cnapanna nó meallta le cion óir 99,5 % ar a laghad.

2. Cártaí réamhíoctha: P.M.
IARSCRÍBHINN II

IARSCRÍBHINN II


TÁBLA COMHGHAOIL

Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1

Airteagal 2

Airteagal 2

Airteagal 3

Airteagal 3

—

Airteagal 4

Airteagal 4(1)

Airteagal 5

Airteagal 5(2)

Airteagal 6

Airteagal 4(2)

Airteagal 7

—

Airteagal 8

Airteagal 5(1)

Airteagal 9

Airteagal 6

Airteagal 10

Airteagal 7

Airteagal 11

Airteagal 8

Airteagal 12

—

Airteagal 13

Airteagal 9

Airteagal 14

—

Airteagal 15

—

Airteagal 16

—

Airteagal 17

—

Airteagal 18

Airteagal 10

Airteagal 19

—

Airteagal 20

Airteagal 11

Airteagal 21

—

Iarscríbhinn I

—

Iarscríbhinn II

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • Builddate: 12.11.2018 00:00:00 -Doknr: CELEX:32018R1672
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.