+64. Когато даден ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК узнае по време на превода или прехвърлянето, че …

64. Когато даден ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК узнае по време на превода или прехвърлянето, че …

Когато даден ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК узнае по време на превода или прехвърлянето, че изискваната информация липсва, е непълна или е предоставена чрез използване на недопустими знаци и изпълни превода или прехвърлянето, той следва да документира причината за извършването на този превод или прехвърляне и в съответствие със своите рисково - базирани политики и процедури, да обмисли бъдещото третиране на предходния ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК или самостоятелно хостван адрес във веригата на превода или прехвърлянето за целите на спазването на изискванията за борба с ИП/ФТ. Когато обаче платецът, получателят, инициаторът или бенефициерът не може да бъде недвусмислено идентифициран поради липсваща или непълна информация или информация, предоставена с недопустими знаци, ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК не следва да извършва прехвърлянето.

4.6.5. Установяване на липсваща или непълна информация след извършване на превод или прехвърляне в съответствие с член 8, параграф 1, член 12, параграф 1, член 17, параграф 1 и член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2023/1113

Превод на средства

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.