64. Pokud se poskytovatel PSP, IPSP, CASP nebo ICASP během převodu dozví, že požadované informace …

Pokud se poskytovatel PSP, IPSP, CASP nebo ICASP během převodu dozví, že požadované informace chybějí, jsou neúplné nebo jsou poskytnuty za použití nepřípustných znaků, a převod provede, měl by zdokumentovat důvod provedení tohoto převodu a v souladu se svými zásadami a postupy založenými na posouzení rizik zvážit budoucí přístup k předchozímu poskytovateli PSP, IPSP, CASP, ICASP nebo k nehostované adrese v rámci řetězce převodu pro účely dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu. Pokud však plátce, původce nebo příjemce nelze jednoznačně identifikovat z důvodu chybějících nebo neúplných informací nebo informací poskytnutých za použití nepřípustných znaků, poskytovatel PSP, IPSP, CASP nebo ICASP by převod provést neměl.

4.6.5. Zjišťování chybějících nebo neúplných informací po provedení převodu v souladu s čl. 8 odst. 1, čl. 12 odst. 1, čl. 17 odst. 1 a čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2023/1113

Převod peněžních prostředků

1. Přehled

1.1 Odkazy

• Článek 8 1
• Článek 12 1
• Článek 17 1
• Článek 21 1

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.