64. W przypadku gdy dostawca usług płatniczych, pośredniczący dostawca usług płatniczych, dostawca …

W przypadku gdy dostawca usług płatniczych, pośredniczący dostawca usług płatniczych, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów lub pośredniczący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów w trakcie transferu dowiaduje się, że brakuje wymaganych informacji, są one niekompletne lub dostarczono je z użyciem niedopuszczalnych znaków, i mimo to wykonuje transfer, powinien udokumentować uzasadnienie tego wykonania oraz, zgodnie ze swoimi politykami i procedurami opartymi na analizie ryzyka, rozważyć przyszłe działania wobec poprzedniego: dostawcy usług płatniczych, pośredniczącego dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów, pośredniczącego dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub adresu niehostowanego w łańcuchu transferu na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jeżeli jednak płatnika, odbiorcy, inicjatora lub beneficjenta nie można jednoznacznie zidentyfikować z powodu brakujących lub niekompletnych informacji lub informacji przekazanych przy użyciu niedopuszczalnych znaków, dostawca usług płatniczych, pośredniczący dostawca usług płatniczych, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów lub pośredniczący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów nie powinien wykonywać transferu.

4.6.5. Wykrywanie brakujących lub niekompletnych informacji po wykonaniu transferu zgodnie z art. 8 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 17 ust. 1 i art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2023/1113

Transfer środków pieniężnych

1. Przegląd

1.1 Odwołania

• Artykuł 8 1
• Artykuł 12 1
• Artykuł 17 1
• Artykuł 21 1

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.