+64. Hvis en PSP, IPSP, CASP eller ICASP under overførslen bliver opmærksom på, at påkrævede …

64. Hvis en PSP, IPSP, CASP eller ICASP under overførslen bliver opmærksom på, at påkrævede …

Hvis en PSP, IPSP, CASP eller ICASP under overførslen bliver opmærksom på, at påkrævede oplysninger mangler, er ufuldstændige eller leveret med ikke-tilladte tegn, og gennemfører overførslen, bør vedkommende dokumentere årsagen til at gennemføre den pågældende overførsel og i overensstemmelse med sine risikobaserede politikker og procedurer overveje den fremtidige behandling af den forudgående PSP, IPSP, CASP, ICASP eller selvhostede adresse i overførselskæden med henblik på AML/CFT-compliance. Hvis betaleren, betalingsmodtageren, ordregiveren eller ordremodtageren ikke entydigt kan identificeres på grund af manglende eller ufuldstændige oplysninger eller oplysninger leveret med ikke-tilladte tegn, bør PSP'en, IPSP'en, CASP'en eller ICASP'en imidlertid ikke gennemføre overførslen. 4.6.5. Konstatering af manglende eller ufuldstændige oplysninger efter gennemførelse af en overførsel i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, artikel 12, stk. 1, artikel 17, stk. 1, og artikel 21, stk. 1, i forordning (EU) 2023/1113

Pengeoverførsler

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.