|
+64. I gcás ina dtiocfaidh SSI, SSII, SSCS nó SSCSI ar an eolas go bhfuil an fhaisnéis is gá ar … |
64. I gcás ina dtiocfaidh SSI, SSII, SSCS nó SSCSI ar an eolas go bhfuil an fhaisnéis is gá ar …I gcás ina dtiocfaidh SSI, SSII, SSCS nó SSCSI ar an eolas go bhfuil an fhaisnéis is gá ar iarraidh, neamhiomlán nó curtha ar fáil agus carachtair neamh-inghlactha á n úsáid le linn an aistrithe agus ina bhforghníomhóidh sé an t-aistriú, ba cheart dó an chúis atá leis an aistriú sin a ‑ dhoiciméadú agus, i gcomhréir lena bheartais agus lena nósanna imeachta rioscabhunaithe, breithniú a dhéanamh ar an gcaoi a ndéileálfar amach anseo le SSI, SSII, SSCS, SSCSI nó seoladh féinóstáilte sa slabhra aistrithe chun críocha comhlíontachta AML/CFT. Mar sin féin, i gcás nach féidir an t-íocóir, an t-íocaí, an tionscnóir nó an tairbhí a shainaithint gan débhrí mar gheall ar fhaisnéis atá ar iarraidh nó neamhiomlán, nó faisnéis a chuirtear ar fáil agus carachtair neamh-inghlactha á n úsáid, níor cheart do SSI, SSII, SSCS ná SSCSI an t-aistriú a fhorghníomhú. 4.6.5. Faisnéis atá ‑ ar iarraidh nó neamhiomlán a bhrath tar éis aistriú a fhorghníomhú i gcomhréir le hAirteagail 8(1), 12(1), 17(1) agus 21(1) de Rialachán (AE) 2023/1113 Aistriú cistí 1. Forbhreathnú
1.1 Tagairtí1.2 Ceanglais aitheanta1.3 Caighdeáin ghaolmhara2. Ceanglais aitheanta
3. Caighdeáin ghaolmhara
|