64. Se, durante il trasferimento, un PSP, IPSP, CASP o ICASP si rende conto che i dati informativi …

Se, durante il trasferimento, un PSP, IPSP, CASP o ICASP si rende conto che i dati informativi richiesti mancano, sono incompleti o sono stati forniti con caratteri non ammissibili ed esegue il trasferimento, dovrebbe documentare la motivazione per cui ha eseguito tale trasferimento e, in accordo con le proprie politiche e procedure basate sui rischi, considerare il futuro trattamento del PSP, dell’IPSP, del CASP, dell’ICASP o dell’indirizzo auto-ospitato precedente nella catena di trasferimento per adempiere alle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tuttavia, nel caso in cui l’ordinante, il beneficiario, il cedente o il cessionario non possano essere identificati in modo inequivocabile a causa di dati informativi mancanti o incompleti o forniti con caratteri non ammissibili, il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP non dovrebbero eseguire il trasferimento.

4.6.5. Accertamento della mancanza o dell’incompletezza dei dati informativi dopo l’esecuzione di un trasferimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

• Articolo 8 1
• Articolo 12 1
• Articolo 17 1
• Articolo 21 1

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.