64. Kui makseteenuse pakkuja, makseteenuse vahendaja, krüptovarateenuse osutaja või …

Kui makseteenuse pakkuja, makseteenuse vahendaja, krüptovarateenuse osutaja või krüptovarateenuse vahendaja saab teada, et ülekandes nõutav teave puudub, on puudulik või on esitatud lubamatuid tähemärke kasutades, ning teeb ülekande, peaks ta dokumenteerima ülekande tegemise põhjenduse ning kooskõlas oma riskipõhiste põhimõtete ja menetlustega kaaluma ülekandeahelas eelneva makseteenuse pakkuja, makseteenuse vahendaja, krüptovarateenuse osutaja, krüptovarateenuse vahendaja või isehallatava aadressi edasist kohtlemist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete täitmise eesmärgil. Kui maksjat, makse saajat, algatajat või saajat ei ole võimalik üheselt tuvastada puuduva või puuduliku teabe või lubamatute tähemärkidega teabe esitamise tõttu, ei tohiks makseteenuse pakkuja, makseteenuse vahendaja, krüptovarateenuse osutaja või krüptovarateenuse vahendaja ülekannet teha.

4.6.5. Puuduva või puuduliku teabe tuvastamine pärast ülekande tegemist vastavalt määruse (EL) 2023/1113 artikli 8 lõikele 1, artikli 12 lõikele 1, artikli 17 lõikele 1 ja artikli 21 lõikele 1

Rahaülekanded

1. Ülevaade

1.1 Viited

• Artikkel 8 1
• Artikkel 12 1
• Artikkel 17 1
• Artikkel 21 1

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.