64. Wanneer een BDA, IBDA, CADA of ICADA zich er tijdens een overmaking/overdracht van bewust wordt …

Wanneer een BDA, IBDA, CADA of ICADA zich er tijdens een overmaking/overdracht van bewust wordt dat bepaalde vereiste informatie ontbreekt, onvolledig is of niet-toegelaten karakters bevat en die overmaking/overdracht toch uitvoert, dient de reden voor die beslissing te worden opgetekend en dient de aanbieder in kwestie, in overeenstemming met diens risicogebaseerde beleidsmaatregelen en procedures, te overwegen hoe de betrokken voorgaande BDA, IBDA, CADA, ICADA of het betrokken zelfgehoste adres in de overmakings-/overdrachtsketen in de toekomst zal worden behandeld met het oog op de bestrijding van ML/TF. Als de betaler, initiator of begunstigde echter niet ondubbelzinnig kan worden geïdentificeerd wegens ontbrekende of onvolledige informatie of informatie die niet-toegelaten karakters bevat, mag de BDA, IBDA, CADA of ICADA de overmaking/overdracht niet uitvoeren.

4.6.5. Opsporing van ontbrekende of onvolledige informatie na uitvoering van een overmaking/overdracht overeenkomstig artikel 8, lid 1, artikel 12, lid 1, artikel 17, lid 1, en artikel 21, lid 1, van Verordening (EU) 2023/1113

Overmaking van geld

1. Overzicht

1.1 Referenties

• Artikel 8 1
• Artikel 12 1
• Artikel 17 1
• Artikel 21 1

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.