64. Meta PSP, IPSP, CASP jew ICASP isir jaf li l - informazzjoni meħtieġa hija nieqsa, mhux …

Meta PSP, IPSP, CASP jew ICASP isir jaf li l - informazzjoni meħtieġa hija nieqsa, mhux kompleta jew ipprovduta bl - użu ta’ karattri inammissibbli matul it - trasferiment u jeżegwixxi t - trasferiment, huwa jenħtieġ li jiddokumenta r - raġuni għall - eżekuzzjoni ta’ dak it- trasferiment u, f’konformità mal - politiki u l - proċeduri tiegħu bbażati fuq ir -riskju, jikkunsidra l- indirizzar futur tal - PSP, l - IPSP, is - CASP, l - ICASP jew l - indirizz awtoospitat preċedenti fil -katina tat-trasferiment għall - finijiet ta’ konformità ma l- AML/CFT. Madankollu, meta l - pagatur, il - prenditur, l - oriġinatur jew il - benefiċjarju ma jkunux jistgħu jiġu identifikati mingħajr ambigwità minħabba informazzjoni nieqsa jew mhux kompleta, jew informazzjoni pprovduta bl - użu ta’ karattri inammissibbli, il - PSP, l - IPSP, is - CASP jew l - ICASP jenħtieġ li ma jeżegwux it - trasferiment.

4.6.5. Identifikazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa jew mhux kompleta wara l - eżekuzzjoni ta’ trasferiment f’konformità mal - Artikoli 8(1), 12(1), 1 (1) u 21(1) tar - Regolament (UE) 2023/1113

Trasferiment ta’ fondi

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

• Artikolu 8 1
• Artikolu 12 1
• Artikolu 17 1
• Artikolu 21 1

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.