73. Преди вземането на решение за прекратяване на делови взаимоотношения, по - специално когато …

Преди вземането на решение за прекратяване на делови взаимоотношения, по - специално когато предходният ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК във веригата на превода или прехвърлянето е контрагент на респондент от трета държава, ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да преценят дали може или не може рискът да се управлява по други начини, включително предварително, чрез прилагането на мерки за разширена комплексна проверка в съответствие с член 19 от Директива (ЕС) 2015/849. 4.7.2. Докладване пред компетентния орган на ДПУ, МДПУ, ДУК или МДУК, които неколкократно не предоставят изискваната информация в съответствие с член 8, параграф 2, член 12, параграф 2, член 17, параграф 2 и член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2023/1113

Превод на средства и прехвърляне на криптоактиви

1. Преглед

1.1 Препратки

• Член 8 2
• Член 12 2
• Член 17 2
• Член 21 2

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.