73. Antes de tomar a decisão de pôr termo a uma relação de negócio, em especial quando o PSP, PSPI …

Antes de tomar a decisão de pôr termo a uma relação de negócio, em especial quando o PSP, PSPI, PSC ou PSCI anterior na cadeia de transferência for uma contraparte cliente de um país terceiro, os PSP, PSPI, PSC e PSCI devem ponderar se o risco pode ou não ser gerido de outras formas, incluindo ex ante através da aplicação de medidas de diligência reforçada em conformidade com o artigo 19.º da Diretiva (UE) 2015/849.

4.7.2. Comunicação à autoridade competente de PSP, PSC, PSPI ou PSCI em incumprimento repetido nos termos do artigo 8.º, n.º 2, do artigo 12.º, n.º 2, do artigo 17.º, n.º 2, e do artigo 21.º, n.º 2, do Regulamento (UE) 2023/1113

Transferência de fundos e criptoativos

1. Visão geral

1.1 Referências

• Artigo 8.o 2
• Artigo 12.o 2
• Artigo 17.o 2
• Artigo 21.o 2

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

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