73. Przed podjęciem decyzji o zakończeniu stosunku gospodarczego, w szczególności w przypadku gdy …

Przed podjęciem decyzji o zakończeniu stosunku gospodarczego, w szczególności w przypadku gdy poprzedni: dostawca usług płatniczych, pośredniczący dostawca usług płatniczych, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów lub pośredniczący dostawca usług w zakresie kryptoaktywów w łańcuchu transferu jest kontrahentem będącym respondentem z państwa trzeciego, dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów lub pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni wziąć pod uwagę, czy można poradzić sobie z ryzykiem w inny sposób, w tym ex ante, poprzez zastosowanie wzmocnionych środków należytej staranności zgodnie z art. 19 dyrektywy (UE) 2015/849.

4.7.2. Zgłaszanie właściwemu organowi dostawców usług płatniczych, dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, pośredniczących dostawców usług płatniczych lub pośredniczących dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w przypadku których nieprzekazywanie informacji powtarza się, zgodnie z art. 8 ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 2 i art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1113

Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów

1. Przegląd

1.1 Odwołania

• Artykuł 8 2
• Artykuł 12 2
• Artykuł 17 2
• Artykuł 21 2

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.