+73. Prije donošenja odluke o prekidu poslovnog odnosa, posebno kada je prethodni pružatelj platnih …

73. Prije donošenja odluke o prekidu poslovnog odnosa, posebno kada je prethodni pružatelj platnih …

Prije donošenja odluke o prekidu poslovnog odnosa, posebno kada je prethodni pružatelj platnih usluga, posrednički pružatelj platnih usluga, pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom ili posrednički pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom u lancu plaćanja korespondentna druga ugovorna strana iz zemlje izvan EU - a, pružatelji platnih usluga, posrednički pružatelji platnih usluga, pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom i posrednički pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebao bi razmotriti može li upravljati rizikom na druge načine, uključujući primjenom pojačanih mjera dubinske analize u skladu s člankom 19. Direktive (EU) 2015/849.

4.7.2. Prijavljivanje pružatelja platnih usluga, posredničkih pružatelja platnih usluga, pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom ili posredničkih pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom nadležnom tijelu za opetovano nedostavljanje traženih informacije u skladu s člankom 8. stavkom 2., člankom 12. stavkom 2., člankom 17. stavkom 2. i člankom 21. stavkom 2. Uredbe (EU) 2023/1113

Prijenos novčanih sredstava i kriptoimovine

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.