73. Înainte de a lua hotărârea de a înceta o relație de afaceri, în special în cazul în care PSP …

Înainte de a lua hotărârea de a înceta o relație de afaceri, în special în cazul în care PSP, IPSP, CASP sau ICASP anterior din lanțul de plată este o contraparte respondentă dintr - o țară terță, PSP, IPSP, CASP și ICASP trebuie să ia în considerare dacă pot sau nu să gestioneze riscul pe alte căi, inclusiv prin aplicarea unor măsuri de cunoaștere a clientelei sporite conform articolului 19 din Directiva (UE) 2015/849.

4.7.2. Raportarea repetată către autoritatea competentă a PSP, CASP, IPSP sau ICASP, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2), cu articolul 12 alineatul (2), cu articolul 17 alineatul (2) și cu articolul 21 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2023/1113

Transferul de fonduri și de criptoactive

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

• Articolul 8 2
• Articolul 12 2
• Articolul 17 2
• Articolul 21 2

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.