73. Voordat een BDA, IBDA, CADA of ICADA beslist een zakelijke relatie te beëindigen, met name …

Voordat een BDA, IBDA, CADA of ICADA beslist een zakelijke relatie te beëindigen, met name wanneer de voorgaande BDA, IBDA, CADA of ICADA in de betalingsketen een respondentinstelling uit een derde land is, dient de aanbieder na te gaan of het risico op andere manieren kan worden beheerd, onder meer door de toepassing vooraf van verscherpt cliëntenonderzoek overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn (EU) 2015/849.

4.7.2. Melding van herhaaldelijk verzuim door BDA’s, CADA’s, IBDA’s of ICADA’s aan de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 8, lid 2, artikel 12, lid 2, artikel 17, lid 2, en artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) 2023/1113

Overmaking van geld en overdracht van cryptoactiva

1. Overzicht

1.1 Referenties

• Artikel 8 2
• Artikel 12 2
• Artikel 17 2
• Artikel 21 2

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.