73. Antes de tomar la decisión de poner fin a una relación de negocios, en particular cuando el …

Antes de tomar la decisión de poner fin a una relación de negocios, en particular cuando el PSP, el PSPI, el PSCA o el PSCAI anterior en la cadena de transferencias sea una entidad cliente de un tercer país, el PSP, el PSPI, el PSCA o el PSCAI considerará si el riesgo se puede o no gestionar de otras maneras, como, por ejemplo, mediante la aplicación ex ante de las medidas reforzadas de diligencia debida, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva (UE) 2015/849.

4.7.2. Comunicación a la autoridad competente sobre los PSP, PSCA, PSPI o PSCAI con incumplimiento reiterado, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, el artículo 12, apartado 2, el artículo 17, apartado 2, y el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2023/1113

Transferencia de fondos y de criptoactivos

1. Resumen

1.1 Referencias

• Article 8 2
• Article 12 2
• Article 17 2
• Article 21 2

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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