73. Prima di decidere se porre fine a un rapporto professionale, in particolare quando il PSP …

Prima di decidere se porre fine a un rapporto professionale, in particolare quando il PSP, l’IPSP, il CASP o l’ICASP precedente nella catena di pagamento è una controparte rispondente di un paese terzo, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero valutare se sia possibile o meno gestire il rischio in altri modi, anche ex ante tramite l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, in conformità dell’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/849.

4.7.2. Segnalazione di PSP, CASP, IPSP o ICASP ripetutamente inadempienti all’autorità competente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

• Articolo 8 2
• Articolo 12 2
• Articolo 17 2
• Articolo 21 2

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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