+73. Vor einer Entscheidung über die Beendigung einer Geschäftsbeziehung, insbesondere, wenn es sich …

73. Vor einer Entscheidung über die Beendigung einer Geschäftsbeziehung, insbesondere, wenn es sich …

Vor einer Entscheidung über die Beendigung einer Geschäftsbeziehung, insbesondere, wenn es sich bei dem ihm in der Transferkette vorangehenden PSP, IPSP, CASP oder ICASP um eine Gegenpartei aus einem Drittland handelt, sollte der PSP, IPSP, CASP and ICASP prüfen, ob das Risiko auf andere Weise gemindert werden kann, einschließlich ex ante durch die Anwendung verstärkter Sorgfaltspflichten gemäß Artikel 19 der Richtlinie (EU) 2015/849.

4.7.2. Meldung von PSP, CASP, IPSP oder ICASP bei wiederholten Versäumnissen an die zuständige Behörde gemäß Artikel 8 Absatz 2, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 17 Absatz 2 und Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/1113

Geldtransfers und Kryptowertetransfers

1. Übersicht

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1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.