73. Innan beslut fattas om att avsluta en affärsförbindelse, i synnerhet om den tidigare …

Innan beslut fattas om att avsluta en affärsförbindelse, i synnerhet om den tidigare betaltjänstleverantören, förmedlande betaltjänstleverantören, leverantören av kryptotillgångstjänster eller förmedlande leverantören av kryptotillgångstjänster i överföringskedjan är en motpart från ett tredjeland, bör betaltjänstleverantören, den förmedlande betaltjänstleverantören, leverantören av kryptotillgångstjänster och den förmedlande leverantören av kryptotillgångstjänster överväga om risken kan hanteras på andra sätt, inbegripet på förhand genom tillämpning av skärpta åtgärder för kundkännedom i linje med artikel 19 i direktiv (EU) 2015/849.

4.7.2. Rapportering till den behöriga myndigheten vid upprepad underlåtenhet från betaltjänstleverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster, förmedlande betaltjänstleverantörer eller förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster, i enlighet med artiklarna 8.2, 12.2, 17.2 och 21.2 i förordning (EU) 2023/1113

Överföring av medel och kryptotillgångar

1. Översikt

1.1 Referenser

• Artikel 8 2
• Artikel 12 2
• Artikel 17 2
• Artikel 21 2

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.